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貸款中介公司有被抓

發布時間: 2023-02-14 06:46:36

① 做貸款中介,電銷被抓要判多久

法律分析:做貸款中介,一般是合法的。

但是,中介機構要依法設立,專門從事借貸信息中介業務活動的金融信息中介公司。

借貸信息中介機構按照依法、誠信、自願、公平的原則為借款人和出借人提供信息服務,維護出借人與借款人合法權益,不得提供增信服務,不得直接或間接歸集資金,不得非法集資,不得損害國家利益和社會公共利益。只要其行為違反了中介管理辦法的相關內容的話,那麼貸款中介者還是會被按違法論處。

法律依據:《中華人民共和國公司法》

第五條 公司從事經營活動,必須遵守法律、行政法規,遵守社會公德、商業道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監督,承擔社會責任。

第六條 設立公司,應當依法向公司登記機關申請設立登記。

符合本法規定的設立條件的,由公司登記機關分別登記為有限責任公司或者股份有限公司;不符合本法規定的設立條件的,不得登記為有限責任公司或者股份有限公司。 法律、行政法規規定設立公司必須報經批準的,應當在公司登記前依法辦理批准手續。

貸款公司被抓,業務員所有的業績都屬於詐騙嗎

是。截止2022年10月15日,根據法律規定,公司有違法行為,公司下的業務都是要進行法律查詢的,都是有違法行為的,因此貸款公司被抓,因此該貸款公司的業務員所有的業績都是屬於詐騙行為,公司的業績都是工作人員依靠公司的規定來工作的。

③ 貸款中介收取服務費為什麼會被抓

如果是單純的收取服務費肯定是沒有任何問題的。貸款中介被抓啊應該還有別的原因,大概率是。在貸款的時候輔助客戶進行了一個資料的造假。這就形成了騙貸一個罪名。另外的情況就是有可能產生了套路貸的情況。

④ 貸款中介公司被查封怎麼追回損失

需要起訴。根據相關資料查詢顯示:貸款中介公司被查封需要起訴追回損失。起訴是依法向法院提出訴訟,請求法院對特定案件進行審判的行為。刑事案件的起訴,在於請求法院通過審判對被告人定罪判刑。

⑤ 貸款中介如何定性詐騙被刑拘

貸款中介是在銀行和中小企業之間對接,幫助放貸從而收取一定的手續費的機構。如果是簡單介紹貸款途徑,一般不會觸及到刑事責任,但若是中介通過虛構事實、偽造經濟合同等方式來騙取銀行或其他金融機構的貸款的話,就有可能構成刑法規定的貸款詐騙罪,會被刑拘。需要達成的條件是:
(一)貸款詐騙4萬元以上不足5萬元,具有下列情形之一的,認定有「其他嚴重情節」。貸款詐騙4萬元的,基準刑為有期徒刑五年;每增加800元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加六個月:
1、為騙取貸款,向銀行或金融機構工作人員行賄,數額較大的;
2、揮霍貸款或者用貸款進行違法活動,致使貸款到期無法償還的;
3、隱匿貸款去向,貸款期限屆滿後,拒不償還的;
4、提供虛假擔保申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還的;
5、假冒他人名義申請貸款,貸款期限屆滿後,拒不償還的
(二)貸款詐騙5萬元的,基準刑為有期徒刑五年;每增加3500元,刑期增加一個月;每增加第一項規定情形之一,刑期增加六個月。
貸款詐騙16萬元以上不足20萬元,具有下列情形之一的,認定有「其他特別嚴重情節」。貸款詐騙16萬元的,基準刑為有期徒刑十年;每增加4000元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加一年:
1、為騙取貸款,向銀行或金融機構工作人員行賄,數額巨大的;
2、攜帶貸款逃跑的;
3、使用貸款進行犯罪活動的。
法律依據
《中華人民共和國刑法》第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;(二)使用虛假的經濟合同的;(三)使用虛假的證明文件的;(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;(五)以其他方法詐騙貸款的。

⑥ 我朋友在貸款公司上班突然被抓,以詐騙罪拘留,怎麼辦

積極配合警方,交代自己的罪行。
積極檢舉揭發詐騙案的同夥人,
積極退賠贓款,爭取減輕處罰。

⑦ 貸款中介被刑事拘留怎麼辦

貸款中介被刑事拘留的,當事人仍然可以起訴。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第八條規定:民事訴訟當事人有平等的訴訟權利。人民法院審理民事案件,應當保障和便利當事人行使訴訟權利,對當事人在適用法律上一律平等。因此法院不應該因為被告人被羈押而剝奪公民維護合法權益的權利。

⑧ 麗水代款中介公司有被抓的嗎

麗水代款中介公司有被抓的。據查詢相關信息,上海浦東發展銀行股份有限公司麗水分行因貸款「三查」不到位導致項目貸款違規流入房地產市場,被罰款人民幣25萬元。