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貸款轉移至關聯企業

發布時間: 2022-05-14 18:10:57

1. 一個公司貸的款到另外一個公司賬戶過路一下可以嗎

銀行的款子只能直接劃給貸款公司,至於貸款公司的錢要怎麼用,他不管,暫時借給其他企業當然是允許的,也就是到另外一個公司賬戶過路一下是可以的。

2. 在建行貸款,放款後怎麼提到企業賬戶里

如果你是企業直接貸款,放款後直接會發到你的企業賬戶里。如果是個人貸款,放款後可以用卡把錢花到對公賬戶里。

3. 我單位從金融企業貸款 另一企業作擔保,我們之間是關聯企業嗎

不算關聯企業,只是一般的擔保關系。
關聯企業是指兩個企業在股權上存在控制與被控制的關系,這樣才是關聯企業。例如A企業向B企業投資100萬,占其股本的30%,二者就會關聯企業。

4. 銀行在我不知情的情況,把貸款放給關聯公司,再由關公司轉貸給我,我還上了銀行徵信

可能有人仿冒你在銀行辦理了貸款,該貸款金額比較大所以受託支付至第三方公司,最後第三方公司轉賬給你。
如果真的不知情,那麼建議投訴至銀行以及報警處理。

5. 企業可以貸款後直接借款給關聯方么

原則上是不可以的,因為企業沒有從事貸款的資質,賬沒法做。你懂的

6. 股東以公司名義貸款,轉入股東的關聯公司的行為屬抽逃資金嗎

以公司的名義貸款後,存入其他公司賬戶,屬於
抽逃資金

7. 客戶有一筆貸款,要轉到我公司對公賬戶上,再讓我公司用私人賬戶轉到他私人賬戶,有什麼風險

銀行對客戶發放貸款必須遵循銀監會的「三個辦法一個指引」的管理要求(對於這個名詞解釋請網路),具體說就是貸款資金不可以直接打到借款人,發放貸款通過銀行受託支付達到交易對手賬戶,由於借款人缺少資金,但沒有實質交易,就通過這種方法將資金打到商定好的賬戶,然後再讓資金在「體外」循環一圈再回到借款人賬戶,為什麼要這么麻煩?是為了逃避監管,因為在同一銀行內很容易檢測資金流向,如果在不同銀行流動就無法監測資金流向。對於你方企業沒有什麼擔心的,。

8. 貸款受託支付給關聯單位屬於什麼性質

這是三方受託收款的一種方式,企業經營貸款業務中,金融機構不會允許資金給你自己賬戶中,而是以你的交易合同作為放款前提,所以會要求貸款企業提供購銷合同並提供下游企業的收款賬戶,才可以的。

9. 朋友需要貸款把錢轉到我公司然後我再轉到他的私人賬戶上,對我公司財務上有什麼關聯

摘要 這是一個典型的貸款受託支付問題。

10. 企業向銀行貸款並轉借關聯方

你好。

根據稅法的有關規定,題中取得銀行貸款後,再轉貸給其他企業,並收取相應利息的,取得的利息收入,應當依法計算繳納營業稅,計算公式:應交營業稅 = 利息收入 * 5%。

不過,如果題中業務符合稅法規定的「統借統貸」規定的,該轉貸收取的利息收入,不徵收營業稅。

根據稅法的有關規定,

1、為緩解中小企業融資難的問題,對企業主管部門或企業集團中的核心企業等單位(以下簡稱統借方)向金融機構借款後,將所借資金分撥給下屬單位(包括獨立核算單位和非獨立核算單位),並按支付給金融機構的借款利率水平向下屬單位收取用於歸還金融機構的利息不徵收營業稅。
2、統借方將資金分撥給下屬單位,不得按高於支付給金融機構的借款利率水平向下屬單位收取利息,否則,將視為具有從事貸款業務的性質,應對其向下屬單位收取的利息全額徵收營業稅。